兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

兰剑智能科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于申请银行综合授信的议案》，其中第一项议案对中小投资者单独计票。现场会议于12月31日15:00在济南高新区龙奥北路公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股东可于12月29日前通过现场、信函或邮件方式登记。