天宜新材: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

北京天宜上佳高新材料股份有限公司于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、办理工商变更登记的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等多项内部治理制度的议案。所有议案均已获得相应表决权通过，会议召集召开程序合法合规，律师见证认为表决结果合法有效。