沪上阿姨(02589.HK)：董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

滬上阿姨（上海）實業股份有限公司制定了《董事會薪酬與考核委員會議事規則》，旨在建立健全公司董事及高級管理人員的考核與薪酬管理制度，完善公司治理結構。該規則依據《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等相關規定制定。

薪酬與考核委員會為董事會下設專門機構，由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，委員由董事長或董事會提名並選舉產生，設主席一名，由獨立非執行董事擔任並經董事會批准。委員會任期與董事會一致，成員離任時應及時補足。

主要職責包括：制定並審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案；制定考核標準並進行績效評估；就股權激勵計劃、員工持股計劃、子公司持股安排等事項向董事會提出建議。相關薪酬計劃需經董事會審議，董事薪酬還需提交股東會批准。

委員會每年至少召開一次定期會議，可召開臨時會議，會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，決議需經全體委員過半數通過。會議表決方式包括現場舉手、投票或通訊表決。涉及利害關係的委員需迴避表決。

本規則自公司H股上市之日起生效，由董事會負責解釋。