中洲特材: 2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

上海中洲特种合金材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长冯明明主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共398人，代表股份256,988,660股，占公司总股份的56.0328%。会议审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于调整独立董事津贴标准的议案》，表决结果均为通过。北京金诚同达（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。