浙江世宝(01057.HK)：提名委员会议事规则内容摘要

浙江世寶股份有限公司董事會於2025年11月7日制定並發布《提名委員會議事規則》。提名委員會由董事會委任，成員不得少於三名，其中多數成員須為獨立非執行董事，主席亦須由獨立非執行董事擔任。委員會成員由董事長或三分之一以上董事提名，經董事會過半數選舉產生，公司秘書擔任委員會秘書。委員會每年至少召開一次會議，會議須有三分之二以上成員出席方可舉行，決議以多數票通過。委員會職責包括研究董事及高級管理人員的選任標準與程序，檢討董事會架構、人數、組成及多元化，物色董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，制定董事繼任計劃，檢討董事會成員多元化政策及其執行情況，並支持董事會績效評估。委員會有權諮詢外部專業意見，並獲提供足夠資源履行職責。本規則與相關法律法規相悖時，以法律法規為準；未盡事宜依國家相關規定執行。本文件將於公司及香港聯交所網站刊載。