技源集团: 技源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

技源集团拟变更注册资本为40,010.00万元，公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。根据新《公司法》规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》，调整股东会、董事会、独立董事、审计委员会等治理结构及职权，完善关联交易、对外担保、财务资助等管理制度。同时制定《股东会网络投票实施细则》《对外提供财务资助管理制度》，修订多项议事规则及管理制度。上述事项已由第二届董事会第五次会议审议通过，提请2025年第一次临时股东大会审议。