美湖股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

湖南美湖智造股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长许仲秋主持，采取现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共302人，代表有表决权股份77,756,259股，占公司有表决权股份总数的22.9268%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中第一项议案获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议。北京市康达律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。