龙洲股份: 第七届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

龙洲集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2025年9月15日以现场和通讯方式召开，由董事长陈明盛召集并主持，应到董事9人，实到9人，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任杨章顺先生为审计部负责人，任期至第七届董事会届满，钟全汉先生不再兼任该职务。会议还审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复的内部审核制度〉的议案》，同意公司制定该制度，具体内容详见巨潮资讯网。上述议案均获全票通过，其中第一项议案已由董事会审计委员会审议通过。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。备查文件包括董事会决议及审计委员会决议。公告日期为2025年9月16日。