老凤祥: 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

老凤祥股份有限公司于2025年9月15日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过三项议案。一、控股子公司老凤祥首饰研究所拟与深圳市翠绿首饰股份有限公司、上海鑫派铂族贵金属有限公司共同投资设立上海老凤祥精材科技发展有限公司，项目总投资不超过21,500万元，首期出资5,000万元，持股比例分别为70%、15%、15%。二、同意老凤祥首饰研究所使用盈余公积转增注册资本3,385万元，注册资本增至5,000万元，盈余公积余额为21,986.07万元。三、拟由上海老凤祥有限公司和上海老凤祥钻石加工中心有限公司共同设立老凤祥奢品销售有限公司，注册资本5,000万元，出资比例分别为80%、20%。上述议案均获全票通过。