四方光电: 国浩律师（杭州）事务所关于四方光电股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书内容摘要

国浩律师（杭州）事务所为四方光电股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年7月22日在上海证券交易所网站发布，会议于2025年8月6日在武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室召开，由董事长熊友辉主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。

出席本次股东会的股东及股东代理人共35名，代表有表决权的公司股份数70,163,191股，占公司有表决权股份总数的69.7771%。会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。具体选举结果为：熊友辉、刘志强、董宇当选为非独立董事，何涛、张千帆、夏喆当选为独立董事。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。