四方光电: 四方光电关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

四方光电股份有限公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东会及第三届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表。新一届董事会由熊友辉、刘志强、董宇担任非独立董事，何涛、张千帆、夏喆担任独立董事，龙舟为职工代表董事，任期三年。熊友辉当选为董事长，刘志强为副董事长。设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会主任分别为熊友辉、何涛、张千帆、夏喆。聘任熊友辉为总裁，刘志强、童琳、肖进华、孔祥军、石平静、董鹏举为副总裁，肖学武为财务负责人，陈子晗为董事会秘书，罗翠为证券事务代表。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原独立董事颜莉、许贤泽任期届满离任，石平静不再担任监事会主席，转任副总裁，何涛和邬丽娅不再担任监事但仍担任其他职务。公司对离任人员表示感谢。董事会秘书及证券事务代表联系方式为：电话027-81628826，邮箱bod@gassensor.com.cn，地址为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号。