百隆东方: 百隆东方关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2025-025 百隆东方股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。重要内容提示：股东会召开日期：2025年8月22日；投票方式：现场投票和网络投票相结合。现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼E会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统，投票时间为2025年8月22日的交易时间段。

会议审议议案包括修订《公司章程》、《独立董事工作细则》、《内部控制规则》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》，以及选举第六届董事会董事和独立董事。

各议案已由公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1、9、10。股权登记日为2025年8月15日。参会股东交通、食宿费自理。联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部，联系电话：0574-86389999。