华翔股份: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-081

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王春翔主持，会议合法有效。

会议审议通过了两个议案：

1. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划及2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为预留授予部分的第三个解除限售期解锁条件已经成就，同意为16名激励对象所持有的312,693股限制性股票办理解锁及上市流通手续。关联董事张敏回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24,000股。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。