时创能源: 常州时创能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料内容摘要

时创能源将于2025年8月11日下午13:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是关于补选第二届董事会非独立董事的议案，提名徐春先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。二是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。三是关于修订及制定公司部分治理制度的议案，涉及修订和制定多项公司治理制度，其中11项需股东大会审批，14项无需审批。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票结果将在8月11日下午15:00收市后统计。参会人员包括股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议将由董事长符黎明主持，见证律师将现场见证并出具法律意见书。