珠江股份: 第十一届董事会2025年第七次会议决议公告内容摘要

广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李超佐召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于内部董事及高级管理人员2024年度核定薪酬的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐回避表决。依据公司章程、董事会薪酬与考核委员会实施细则及第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案等规定，结合公司实际经营状况，同意公司内部董事及高级管理人员2024年度薪酬核定。该议案已由公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

会议还审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于梁景辉因工作调整不再担任公司审计部负责人，根据内部审计工作制度等规定，同意聘任丘咏川为公司审计部负责人。丘咏川简历显示其为1984年11月出生的中共党员，拥有华南农业大学农林经济管理专业大学本科学历和中山大学会计专业硕士学位，具备会计师、审计师资格，自2007年7月参加工作以来，历任多个财务和审计相关职位。