藏格矿业: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-063 藏格矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月8日下午2:30在青海省格尔木市召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由第十届董事会召集，董事长吴健辉主持。出席股东及股东授权代表共304人，代表有效表决权股份数877,705,784股，占公司有效表决权股份总数的59.2531%。

会议审议通过四个议案：1. 关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；2. 关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案；3. 关于修订《独立董事工作规则》的议案；4. 关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案。各议案均获有效表决权股份总数过半数通过，其中第二个议案为特别决议事项，获得超过三分之二的赞成票。

公司有效表决权股份总数为1,481,283,000股，青海树人律师事务所的王雁、张子杰律师见证了会议，认为会议合法有效。藏格矿业股份有限公司董事会2025年7月9日公告。