祥源文旅: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

浙江祥源文旅股份有限公司将于2025年6月30日14:30在杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事长王衡主持，主要议程包括介绍会议表决及选举办法、推选计票人和监票人、宣读关于选举董事的议案、股东提问、现场投票表决、统计并宣布现场投票结果、等待汇总网络投票结果、律师宣读法律意见书、董事长宣读决议草案并签字确认。

近日，公司董事会收到孙东洋先生辞呈，因其工作调整原因辞去公司董事、总裁及各专门委员会委员职务。公司提名方言先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。方言先生简历显示其为中国国籍，1979年7月生，中共党员，研究生学历，毕业于南京大学外国语学院英语语言文学专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，曾任国家旅游局多个职务及祥源控股集团有限责任公司助理总裁。截至本会议资料披露日，方言先生未持有公司股份，不存在不得担任上市公司董事、高管的情形。