海航控股: 中国银河证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查意见内容摘要

中国银河证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的说明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“银河证券”）受海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）委托，担任本次上市公司重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表意见如下：

经核查，本次交易前后，上市公司的控股股东均为海南瀚巍投资有限公司，实际控制人均为方威先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司的控制权未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页)

独立财务顾问主办人：倾康 祝捷随有豪

中国银河证券股份有限公司

2025年月6日