爱婴室: 《上海爱婴室商务服务股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则》内容摘要

上海爱婴室商务服务股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会工作细则，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，践行可持续发展理念。该委员会是董事会设立的专门工作机构，成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。

委员会主要职责包括制定公司长期发展战略，监督重大投资决策，管理监督可持续发展工作，制定相关制度、战略及目标，审议ESG报告及相关披露事宜。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，由委员会讨论后提交董事会。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案以书面形式报董事会。委员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。