新天绿能: 新天绿能《董事会议事规则（修订稿）》内容摘要

新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由11名董事组成，设董事长1名、副董事长2名，其中独立董事4名。董事任期三年，可连选连任，独立董事任期不超过六年。董事由股东会选举产生，任期从就任日起至本届董事会任期届满。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、制定公司发展战略和规划、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司发行的证券等。副董事长协助董事长工作。董事会秘书负责公司与证券交易所及其他监管机构的沟通，处理信息披露事务，协调公司与投资者关系等。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨询和建议。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，董事会会议档案保存不少于10年。董事长督促落实董事会决议，董事会秘书负责决议公告事宜。