农业银行: 农业银行关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-026号

中国农业银行股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在北京建国门内大街乙18号总行举行，时间为14点50分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为同日9:15-15:00。

会议审议议案包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算方案、利润分配方案、聘请2025年度会计师事务所、2025年度固定资产投资预算安排、选举独立董事、修订公司章程及相关议事规则、不再设立监事会相关事项及2025年度对外捐赠额度。

特别决议议案为修订公司章程和不再设立监事会相关事项。对中小投资者单独计票的议案为利润分配方案、聘请会计师事务所和选举独立董事。会议还听取独立董事述职报告及其他相关报告。

股权登记日为2025年6月23日。法人股东需提供法定代表人证明文件及身份证件，自然人股东需提供身份证明及股票账户卡。会议预计半天，出席人员交通及食宿自理。联系人：臧鹏运，电话：010-85108538。