甘肃能化: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-50 债券代码：127027 债券简称：能化转债。甘肃能化股份有限公司将于2025年6月20日14:50召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年6月20日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月17日下午3:00收市时。出席对象包括全体A股股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。会议地点为甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室。主要议题包括撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。登记时间为2025年6月18日、19日9：00-17：00，地点为兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化证券部。联系人：杨芳玲，电话：0931-8508220。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。投票代码：360552，投票简称：能化投票。特此公告。甘肃能化股份有限公司董事会2025年6月5日。