南新制药: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-024 湖南南新制药股份有限公司将于2025年6月13日10点召开2024年年度股东大会，地点为广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月13日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《向银行申请2025年度综合授信额度》、《公司及子公司为子公司提供担保》、《2024年度利润分配预案》、《购买董监高责任险》、《拟注销子公司》、《使用超募资金永久补充流动资金》等议案。股权登记日为2025年6月6日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月11日9:30-11:30，14:30-16:30。联系地址为广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室，联系电话020-38952013，传真020-80672369。特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会2025年5月24日。