招商港口: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-039 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共 144 人，代表股份数为 2,239,380,344 股，占公司有表决权股份总数的 90.0517%。会议审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《公司三年（2024-2026 年度）股东回报规划》、《2024 年年度报告及摘要》、《续买董事、监事及高级管理人员责任险》、《2024 年度利润分配预案》、《确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易》、《2025 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易》、《2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易》、《与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易》、《确认公司 2024 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度》、《2025 年度银行授信额度及金融机构融资计划》、《公司发行债券产品一般性授权事宜》、《续聘 2025 年度会计师事务所》、《开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易》在内的多项议案。上海市方达律师事务所张焕彦、江楚填律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。