同庆楼: 同庆楼2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-029 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月23日在安徽省合肥市召开，出席股东和代理人共118人，持有表决权的股份总数为184,741,224股，占公司有表决权股份总数的71.3286%。会议由董事长沈基水主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了《同庆楼2024年度董事会工作报告》、《同庆楼2024年度监事会工作报告》、《同庆楼2024年年度报告全文及摘要》、《同庆楼2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。议案7为特别决议事项，其余为普通决议事项。上海市锦天城律师事务所胡家军、顾慧律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。同庆楼餐饮股份有限公司董事会2025年5月24日。