好太太: 广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-027

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生召集和主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名沈汉标先生、王妙玉女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；二是《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，提名黄建水先生、孙振萍女士为第四届董事会独立董事候选人，任期同上；三是《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。上述议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过，并将提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。广东好太太科技集团股份有限公司董事会2025年5月24日。