耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 编号：2025-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告。全体董事出席会议并对所有议案投同意票，所有议案全部通过。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，通知于2025年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月23日以通讯方式召开。审议通过了关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案，修订依据最新法律法规，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使。修订及制定公司治理相关制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》等20项制度，其中部分制度将提交2024年年度股东大会审议。审议通过关于召开2024年年度股东大会的通知的议案，详情见同日刊登的相关公告。上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年5月24日。