闻泰科技: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

闻泰科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大收购和重组方案、管理信息披露等。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，会议需有过半数董事出席方能举行。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保和财务资助事项需三分之二以上董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。