京城股份: 京城股份2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通知内容摘要

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-015 北京京城机电股份有限公司将于2025年4月28日9点30分起，依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议地点为中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室。投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议多项议案，包括北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易、回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同、选举王凯先生和赵细华先生为第十一届董事会非执行董事。特别决议议案为2025年第一次临时股东大会之议案2及议案3，2025年第一次A股类别股东大会之议案1，2025年第一次H股类别股东大会之议案1。涉及关联股东回避表决的议案为2025年第一次临时股东大会之议案1，应回避表决的关联股东为北京京城机电控股有限责任公司。会议联系方式：联系电话010-87707288，传真010-87707291，联系人京城股份董事会办公室，地址中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号，邮编101109。