本钢板材: 年度股东大会通知内容摘要

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-023 债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司将于2025年4月25日下午14:30召开2024年度股东大会，会议地点为本钢能管中心3楼会议室。网络投票时间为2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月18日。

会议审议事项包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度预算报告、利润分配预案、投资计划、续聘会计师事务所、募投项目结项及节余募集资金补充流动资金等。此外，还将选举第十届董事会董事、独立董事及监事会监事。

股东可通过现场或通讯方式登记，登记时间为2025年4月24日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00，地点为董事会秘书室。网络投票具体操作流程详见附件1，授权委托书模板详见附件2。