贵州茅台: 贵州茅台2024年度内部控制评价报告内容摘要

公司代码：600519 公司简称：贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

报告指出，公司已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。纳入评价范围的主要单位包括贵州茅台酒股份有限公司及其多家子公司，涵盖公司治理、发展战略、人力资源、采购业务等多个方面，涉及资产总额和营业收入占比均超过99.9%。

公司确定了财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准，明确了重大、重要和一般缺陷的具体认定标准。报告期内发现的一般控制缺陷已按规定立即整改，公司整体风险可控。2024年公司内部控制运行情况总体良好，2025年将进一步完善内部控制体系建设，践行ESG理念，推动公司稳定健康可持续发展。董事长张德芹签署报告，日期为2025年4月1日。