康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-014 江苏康缘药业股份有限公司将于2025年4月24日9点30分召开2024年年度股东会，地点为连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构、预计2025年度日常关联交易、修改公司章程及修订公司部分制度等。此外，还将选举两位第八届董事会独立董事。股权登记日为2025年4月17日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东会提醒服务将通过智能短信形式提醒股东参会投票。现场股东会与会股东食宿及交通费用自理。