康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

公司代码：600557 公司简称：康缘药业

江苏康缘药业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司及全部控股子公司，涉及公司治理、发展战略、人力资源管理、资金活动、采购业务等多个方面，重点关注影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等关键业务的控制环节。公司依据企业内部控制规范体系及实际经营情况开展内部控制评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。

报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，一般缺陷已通过自我评价和内部审计双重监督机制进行整改，风险可控。董事长肖伟代表公司签署此报告。