吉宏股份: 董事会决议公告内容摘要

厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年4月1日召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议审议通过以下议案：1. 《2024年年度报告及摘要》；2. 《2024年度董事会工作报告》；3. 《2024年度总经理工作报告》；4. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利1.58元人民币（含税），共计分配现金股利59,757,083.31元；5. 《2024年度内部控制自我评价报告》；6. 《关于公司董事及高级管理人员2025年年度薪酬的议案》，该议案因涉及关联关系，所有董事回避表决；7. 《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司申请不超过33亿元综合授信额度，并为控股子公司提供不超过4亿元的原材料采购合同担保；8. 《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》；9. 《关于购买董监高责任保险的议案》；10. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务；11. 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财；12. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2025年审计机构；13. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月25日召开年度股东大会。