悦达投资: 悦达投资第十二届监事会第二次会议决议公告内容摘要

江苏悦达投资股份有限公司第十二届监事会第二次会议于2025年3月27日在公司总部1003会议室召开，会议由监事会主席符贵兴主持，5名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》，报告对2024年度监事会工作进行了总结，全体监事一致同意。

2. 审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司2024年度的经营管理和财务状况，未发现有违反保密规定的行为，全体监事一致同意。

3. 审议通过《2024年度监事薪酬考核情况的议案》，2024年度监事薪酬为：葛俊兰55.60万元、施洪亮50.51万元、吕守辉48.20万元，全体监事一致同意。

4. 审议通过《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》，认为方案符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。

5. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策规定，能够公允反映公司财务状况，不存在损害股东利益的情形。

上述第一、二、三、四事项需提交公司2024年年度股东大会审议。江苏悦达投资股份有限公司，2025年3月28日。