耀皮玻璃: 耀皮玻璃十一届五次监事会会议决议公告内容摘要

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：2025-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告。全体监事对所有议案投同意票，会议审议并通过了以下议案：公司2024年度监事会工作报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年环境、社会和公司治理报告、2024年度财务决算报告（经审计）、2024年度内部控制评价报告、2024年度计提资产减值准备、2024年度利润分配方案、2025年度财务预算报告、2025年度日常关联交易预计、向金融机构申请2025年度综合授信额度、2025年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬、会计政策变更、2025年中期现金分红安排、制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司舆情管理制度》、修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》。监事会认为各项报告和议案均符合相关法律法规和公司章程的规定，真实准确地反映了公司经营管理和财务状况，决策程序合法合规。会议由监事长陈宗来先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公告日期为2025年3月29日。