元祖股份: 元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议内容摘要

上海元祖梦果子股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年3月24日以现场加通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到3人，由刁维仁先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等规定。会议审议并通过了《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》。独立董事认为，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况是根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。独立董事签字日期为2025年3月24日。