有友食品: 有友食品第四届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

有友食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年3月19日召开，会议应参加表决监事3人，实际参加3人，由监事会主席陈鹏先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
2. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》。
3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
4. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利2.1元（含税）。
6. 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
7. 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
8. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
9. 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
10. 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
11. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
12. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
13. 《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，全资子公司拟租赁实际控制人房产，预计交易金额110万元。

上述议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权。部分议案尚需提交股东会审议。