沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-12

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年3月19日以现场结合视频方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事徐永明主持。会议审议并通过以下议案：

1. 批准与发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告。因财务数据有效期届满，公司聘请中审众环会计师事务所对标的资产进行审计，并出具了相关审计报告和备考审阅报告。关联董事张旭回避表决，表决结果为4票同意。

2. 审议通过《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，将按规定在指定媒体公告。关联董事张旭回避表决，表决结果为4票同意。

3. 同意公司与交易对方签订《业绩补偿协议之补充协议》，进一步明确各方权利义务。关联董事张旭回避表决，表决结果为4票同意。

4. 决定向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。关联董事张旭回避表决，表决结果为4票同意。

特此公告。沈阳机床股份有限公司董事会 2025年3月19日。