上海合晶: 上海合晶关于董事会换届选举的公告内容摘要

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-013

上海合晶硅材料股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。提名焦平海、邰中和、陈建纲为第三届董事会非独立董事候选人；提名洪茂益、谢长融、夏定国为独立董事候选人，其中洪茂益为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，新一届董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人符合相关法律、法规对董事任职资格的要求，不存在不适合担任董事的情形。在新一届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。