上海合晶: 上海合晶2024年度内部控制评价报告内容摘要

上海合晶硅材料股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股子公司，涵盖组织架构、人力资源、行政管理、资讯管理、财务报告、环境与安全管理、设备管理、生产管理、营业管理、研究与开发、采购管理、资产管理、品质管理等业务和事项，占比均为100%。

公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度开展内部控制评价工作，未发现内部控制存在重大遗漏或法定豁免。2024年内控执行有效，未发现重大缺陷。2025年公司将持续改进和完善内部控制制度，加强监督检查及整改力度，提升管理水平。