中金环境: 关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告内容摘要

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-012

南方中金环境股份有限公司于2025年3月18日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司 董事会 2025年3月18日