三友医疗: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-019

上海三友医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主持，符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共42人，持有表决权数量83,659,698股，占公司表决权数量的30.11%。

会议审议通过了两项非累积投票议案： 1. 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案，同意票83,635,896股（99.97%），反对票6,824股（0.01%），弃权票16,978股（0.02%）。 2. 关于修订《公司章程》的议案，同意票83,633,596股（99.97%），反对票6,824股（0.01%），弃权票19,278股（0.02%）。

上述议案均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市嘉源律师事务所律师王元、左雨晴见证了本次股东大会，确认会议合法有效。