威领股份: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

威领新能源股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年3月18日14点以通讯方式召开，会议通知已于3月14日发出。会议由董事长谌俊宇主持，5名董事全部出席，监事及部分高管列席。会议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案：公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司借入不超过人民币1亿元，用于日常生产经营和未来发展，借款期限为12个月，年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR（目前为3.10%）确定，无需提供担保。该交易构成关联交易，独立董事已审议并同意，关联董事张瀑回避表决。议案需提交股东大会审议。

2. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：公司定于2025年4月3日14:00召开第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。