协和电子: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

江苏协和电子股份有限公司将于2025年3月24日下午13：30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室。会议将审议四个主要议案：1. 关于修订《公司章程》的议案，拟修改公司章程中关于法定代表人的条款；2. 关于公司独立董事津贴标准的议案，拟将独立董事津贴定为每人每年7.00万元人民币（含税）；3. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为非独立董事候选人；4. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为独立董事候选人。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议还将听取股东发言、提问，并由见证律师出具法律意见书。