永臻股份: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-010

永臻科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年3月18日召开，会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。因14名拟首次授予激励对象自愿放弃全部拟获授股票期权共41万份，首次授予激励对象人数由129人调整为115人，股票期权总量、首次授予数量及预留数量不变。董事HUHUA、汪飞、佟晓丹回避表决，表决结果为6票赞成。

2. 审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。同意以2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予股票期权540万份，行权价格为17.08元/股。董事HUHUA、汪飞、佟晓丹回避表决，表决结果为6票赞成。

3. 审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果为9票赞成。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。