道道全: 监事会决议公告内容摘要

道道全粮油股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年3月17日在长沙召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席戴箐女士主持，董事会秘书列席。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告及其摘要：监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2. 2024年度监事会工作报告：报告真实、准确、完整地体现了监事会2024年度工作情况。

3. 2024年度总经理工作报告：审议通过。

4. 2024年度财务决算报告：审议通过。

5. 2025年度财务预算报告：预计2025年包装油销量38-42万吨，散装油销量6-10万吨，营业收入65-70亿元，净利润1.8-2.3亿元。

6. 2024年度利润分配预案：符合相关法律法规要求，未损害股东利益。

7. 2024年度内部控制自我评价报告：报告真实、客观地反映了内部控制实际情况。

8. 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告：募集资金使用符合相关规定。

9. 续聘2025年度审计机构：同意继续聘任信永中和会计师事务所。

10. 2025年度公司监事薪酬政策：审议通过。

11. 2024年度计提资产减值准备：计提2,788.94万元减值准备。

12. 2025年度向银行申请综合授信：审议通过。

13. 2025年度向子公司提供担保：审议通过。

14. 会计估计变更：符合公司实际情况和相关规定。

15. 使用部分闲置自有资金进行现金管理：同意使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理。

以上议案中，多项需提交2024年年度股东大会审议。特此公告。