海博思创: 中泰证券股份有限公司关于北京海博思创科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

中泰证券股份有限公司作为北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据相关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查。公司于2025年1月公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86,110.26万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币76,647.28万元。鉴于实际募集资金净额低于招股说明书中拟募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目、数字智能化实验室建设项目、营销及售后服务网络建设项目维持原拟使用募集资金金额不变，补充流动资金项目由15,000.00万元调整为13,363.12万元。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司已于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了相关议案，本事项无需提交股东大会审议。监事会和保荐机构均同意此次调整。