厦工股份: 厦工股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-012

厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日在厦门市灌口南路668号之八公司会议室召开，由董事长金中权主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共375人，持有表决权股份总数966,007,762股，占公司有表决权股份总数的54.4507%。

会议审议通过了四项非累积投票议案：1. 2025年度银行等金融机构综合授信额度；2. 使用自有资金进行委托理财；3. 2025年度为公司及全资子公司担保额度预计；4. 为客户提供融资租赁回购担保。各议案均获高比例通过。

累积投票议案方面，选举简淑军为第十届董事会非独立董事，得票数959,960,267，占比99.3739%；选举刘昕晖为第十届董事会独立董事，得票数959,461,999，占比99.3223%，两人均当选。

上海锦天城（厦门）律师事务所律师王明磊、梁祺琳见证了此次股东大会，确认会议合法有效。