指南针: 第十三届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-036

北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十八次会议于2025年3月18日以通讯方式召开，会议由董事长顿衡先生主持，7名董事全部出席。会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前3日通知的程序，并同意于2025年3月18日召开本次董事会。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的议案》，公司与大连亚联投资管理有限公司签署了《关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议》，董事会同意公司收购大连亚联持有的先锋基金管理有限公司33.3074%股权，交易价格为16,132万元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-037）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第十三届董事会第三十八次会议决议及股权转让协议。特此公告。北京指南针科技发展股份有限公司董事会2025年3月18日。